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反洗钱业务操作中,交易记录保存几年(交易记录保存几年)

2023-02-01 00:58 作者 :小品 围观 :

导读 大家好,小皮来为大家解答以上问题。反洗钱业务操作中,交易记录保存几年,交易记录保存几年这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧...

大家好,小皮来为大家解答以上问题。反洗钱业务操作中,交易记录保存几年,交易记录保存几年这个很多人还不清楚,现在一起跟着小编来瞧瞧吧!

反洗钱业务操作中,交易记录保存几年(交易记录保存几年)

1、交易记录应至少保存到交易记录的当年。

2、以上,银行不再保留。

3、根据有效的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,银行交易记录应至少从记录交易的年份开始保存。

4、如果超过以上,部分银行可能不再保留,但一般来说,银行出于审慎考虑,会保留比交易记录更多的内容,比如保留。

5、客户身份信息和交易记录涉及正在接受反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查在前款规定的最低保存期限届满前尚未完成的,金融机构应当保存至反洗钱调查结束。

6、同一介质上存在不同保存期限的客户身份信息或交易记录的,应当保存最长期限。

7、同一客户身份资料或交易记录保存在不同介质的,至少应按照上述期限保存该介质的客户身份资料或交易记录。

关于反洗钱业务操作中,交易记录保存几年,交易记录保存几年的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:产业观察网
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