金融机构应积极履行哪些反洗钱义务（金融机构应当履行哪些反洗钱义务）

大家好，小皮来为大家解答以上问题。金融机构应积极履行哪些反洗钱义务，金融机构应当履行哪些反洗钱义务这个很多人还不清楚，现在一起跟着小编来瞧瞧吧！

1、金融机构应当履行客户身份识别制度、客户身份信息和交易记录保存制度、大额教训和可疑交易报告制度、反洗钱内控制度等反洗钱义务。

2、根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：

3、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立专门的反洗钱机构或者指定内部机构负责反洗钱工作，制定内部反洗钱操作规程和控制措施，对员工进行反洗钱培训，提高员工的反洗钱能力。

4、金融机构应当按照规定建立并实施客户身份识别制度。

5、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

6、金融机构应当在规定的期限内妥善保管客户身份信息、能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

关于金融机构应积极履行哪些反洗钱义务，金融机构应当履行哪些反洗钱义务的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。